Wie Online-Händler Betrügern ein Schnippchen schlagen können

Melissa DE Team | 2022, Ecommerce, eIDV, Germany, Identitätsprüfung, KYC | , , ,

Gerade im Online-Handel ist in den vergangenen Jahren die Kriminalitätsquote extrem gestiegen. So ergab die CRIFBÜRGEL-Studie 2021,¹ dass 91 % der Online-Händler in der DACH-Region während der letzten zwölf Monate mit Betrug oder Betrugsversuchen konfrontiert waren. 76 Prozent der befragten Online-Händler gaben an, dass Namens- oder Adressdaten verfälscht angegeben wurden. 75 Prozent haben die Erfahrung gemacht, dass sich ein Kunde als eine komplett andere reale Person ausgegeben hatte.… Read More

Digitale Identitätsprüfung als Basis effizienter Betrugsprävention

Melissa DE Team | 2022, eIDV, Germany, Identitätsprüfung, KYC, Sanctions & Watchlists | , ,

Die Fälle von Wirtschaftskriminalität im Internet haben in den vergangenen Jahren extrem zugenommen. So ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes Cybercrime „eines der sich am dynamischsten verändernden Kriminalitätsphänomene.” Täter passen sich flexibel an technische und gesellschaftliche Entwicklungen an, agieren global und greifen dort an, wo es sich aus ihrer Sicht finanziell lohnt.¹ Um dem entgegenzuwirken, hat die EU die Geldwäscherichtlinie² auf den Weg gebracht, die mittlerweile in der sechsten Fassung vorliegt.… Read More

AML/KYC And Identity Verification In Australia

Melissa AU Team | AML, Australia, Identity Verification, KYC | , , ,

Businesses need to know their customer details not only to be able to assess their needs but also to comply with governmental KYC and AML regulations. In Australia, any business that provides services listed under section 6 of the AML/CTF Act needs to perform a certain level of identification for all their customers. What’s more, AUSTRAC, the Australian Government agency is due to amp up the identification procedures and due diligence required.… Read More

AML And KYC: The Need Of The Hour For Crypto Exchanges

Melissa IN Team | AML, KYC | , , , ,

While cryptocurrency may still be far from being accepted as legal tender in most countries, it is one of the reigning investment routes. The transparency offered and ease of investment are probably the two most important factors contributing to its popularity. But, the convenience it offers has also made it attractive for money laundering and terrorist funding. This is a global problem that has brought about the need for strong Anti-Money Laundering (AML) legislation and Know Your Customer (KYC) processes. The challenge now for crypto exchanges and wallets is to balance regulatory compliance with a smooth customer experience.

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The Importance Of KYC and AML Compliance in the APAC Region

Melissa AU Team | AML, KYC | , , , ,

$609 million -this is how much companies in the Asia-Pacific region were fined for not complying with KYC, AML and sanctions from 2008 to 2018. As regulators in the APAC region increase their focus on fighting financial crime, the importance of Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance has risen. India, Hong Kong, Singapore, the Philippines and Australia- everyone is cleaning up their act.… Read More